أقام قاضٍ أمريكي دعوى جنائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد 18 فردًا وشركة متهمين بالتلاعب عمدًا بسوق العملات الرقمية. واستندت القضايا إلى حيلة ابتكرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنشاء عملة افتراضية للإيقاع بهم.
وقالت جودي كوهين، رئيسة المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لجأ إلى حيلة غير مسبوقة من خلال إنشاء عملة رقمية خاصة به وشركة وهمية للإيقاع بالمتهمين.
ووفقًا لبيان وزارة العدل بشأن القضية، استهدف المتهمون شركة متخصصة في العملات الرقمية المشفرة بقيمة سوقية تبلغ مليارات الدولارات من خلال عملة رقمية وهمية.
ووفقًا لمجلة Fortune، فإن القضية تشمل أيضًا ثلاث شركات متخصصة في عمليات صناعة السوق وموظفيها المتهمين بتقديم خدمات تداول احتيالية مقابل رسوم.
يُطلق على العملة الوهمية التي أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي اسم ”NexFundAI“ وتعمل على سلسلة بلوك تشين الإيثيريوم، وقد التقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السريين بالشركات المدعى عليها لمناقشة استخدامهم للخدمة.
وقال أحد المتهمين، الذي عرّف عن نفسه بأنه زعيم عملية الاحتيال، إن الشركة استخدمت الروبوتات لإجراء معاملات متزامنة في بورصة مركزية، مما أدى إلى تضخيم حجم التداول.
وقد حقق الروبوت أرباحًا بملايين الدولارات من الصفقات الوهمية إلى أن تم إغلاقه الأسبوع الماضي بناءً على طلب من جهات إنفاذ القانون.
